За незаконные банковские операции белгородец заплатит 500 000 рублей

9 августа 2018     Дежурная часть
4
был сегодня в 9:00

С января 2013-го по апрель 2016 года белгородец обслуживал неплательщиков налогов и сборов, а также лиц, заинтересованных в сокрытии реальной финансово-хозяйственной деятельности. Гражданин оказывал услуги по инкассации и кассовому обслуживанию, транзитному переводу безналичных денег на расчётные счета других юрлиц и физлиц.

Для этого мужчина приобрёл или зарегистрировал свыше 80 юрлиц, которые реально не осуществляли хозяйственную деятельность, а нужны были только для перевода денег или транзита.

За три года общая сумма привлечённой безналички составила 8 млрд рублей. За свои услуги «финансист» брал вознаграждение в размере 1 %. Таким образом, мужчина своей деятельностью заработал более 83 млн рублей.

Октябрьский районный суд Белгорода признал подсудимого виновным по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ. За незаконную банковскую деятельность мужчина заплатит государству 500 тыс. рублей и проведёт 2,5 года в исправительной колонии общего режима, сообщили в пресс-службе суда.


нет оценок


 
rapremiera DomFab rapremiera
 
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на 4725.ru

Пользовательское соглашение

Copyright © 2003-2017 4725.ru
Старый Оскол - onLine
Создание сайтов в Старом Осколе Веб-студия